Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Polityka plików Cookies

AKCEPTUJĘ
AKCEPTUJĘ
arrow arrow2 faq_chart faq_mess faq_doc faq_folder faq_clock faq_mail firma czlowiek uniqueArrow rolnictwo arrow-bold-down arrow-bold-left arrow-bold-top arrow-bold-right arrow-light-top arrow-light-left arrow-light-bottom arrow-light-right fb twit googlep hours ikonkainfo linkedin mail okooutline partnerstwo phone scrollTo sgb_ikonka_phone2 solidnosc stabilnosc tradycja where arrow arrow2 download alert login sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom close search

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – AML –

O Banku Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – AML

Zlecasz lub spodziewasz się przelewu z kraju trzeciego wysokiego ryzyka?
Od 31.10.2021 r., przed każdą taką transakcją skontaktujemy się z Tobą z prośbą o dodatkowe informacje, np. dotyczące źródła pochodzenia środków lub poprosimy Cię o przekazanie dokumentów do tej transakcji. Jeżeli nam nie przekażesz pełnych informacji, będziemy musieli odrzucić przelew. Wymaga tego od nas Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Kraje trzecie wysokiego ryzyka na dzień 25.10.2021 roku to: Afganistan, Albania, Bahamy, Barbados, Botswana, Burkina Faso, Filipiny, Ghana, Haiti, Irak, Iran, Jamajka, Jemen, Kajmany, Kambodża, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD), Kuba, Maroko, Mauritius, Mjanma/Birma, Myanmar, Nikaragua, Pakistan, Panama, Senegal, Sudan Południowy, Syria, Trynidad i Tobago, Uganda, Zimbabwe, Vanuatu.