Zlecasz lub spodziewasz się przelewu z kraju trzeciego wysokiego ryzyka?
Od 31.10.2021 r., przed każdą taką transakcją skontaktujemy się z Tobą z prośbą o dodatkowe informacje, np. dotyczące źródła pochodzenia środków lub poprosimy Cię o przekazanie dokumentów do tej transakcji. Jeżeli nam nie przekażesz pełnych informacji, będziemy musieli odrzucić przelew. Wymaga tego od nas Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Kraje trzecie wysokiego ryzyka na dzień 25.10.2021 roku to: Afganistan, Albania, Bahamy, Barbados, Botswana, Burkina Faso, Filipiny, Ghana, Haiti, Irak, Iran, Jamajka, Jemen, Kajmany, Kambodża, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD), Kuba, Maroko, Mauritius, Mjanma/Birma, Myanmar, Nikaragua, Pakistan, Panama, Senegal, Sudan Południowy, Syria, Trynidad i Tobago, Uganda, Zimbabwe, Vanuatu.