Zlecasz lub spodziewasz się przelewu z kraju trzeciego wysokiego ryzyka?
Od 31.10.2021 r., przed każdą taką transakcją skontaktujemy się z Tobą z prośbą o dodatkowe informacje, np. dotyczące źródła pochodzenia środków lub poprosimy Cię o przekazanie dokumentów do tej transakcji. Jeżeli nam nie przekażesz pełnych informacji, będziemy musieli odrzucić przelew. Wymaga tego od nas Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Kraje trzecie wysokiego ryzyka to: Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD), Iran, Myanmar(Mjanma)/Birma. Barbados, Bułgaria, Burkina Faso, Chorwacja, Demokratyczna Republika Konga, Filipiny, Gibraltar, Haiti, Jamajka, Jemen, Kamerun, Mali, Mozambik, Nigeria, Republika Południowej Afryki, Senegal, Sudan Południowy, Syria, Turcja, Tanzania, Uganda, Wietnam, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuba, Afganistan, Jordania, Kajmany, Panama, Trynidad i Tobago, Vanuatu.