K O M U N I K A T

Zarząd Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu
zawiadamia, że zgodnie z  § 15 i § 28 Statutu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu
w dniu 7 maja 2024 roku o godzinie 11 ⁰⁰  w Gostyniu przy ul. Strzeleckiej 20b
Sala Bankietowa „Powozownia”
odbędzie się:

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GOSTYNIU

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i dwóch członków Prezydium Zebrania.
3. Wybór Komisji:

• Mandatowo – Skrutacyjnej,
• Uchwał i Wniosków.

4. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Przyjęcie Regulaminu obrad i porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu wraz z przedstawieniem bilansu, rachunku zysków i strat za rok 2023, sprawozdanie z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli, oraz przedstawienie kierunków działalności na rok 2024.
8. Przedstawienie sprawozdania Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu z badania sprawozdania finansowego Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu za 2023 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu za 2023 rok wraz z przedstawieniem wyników realizacji wniosków polustracyjnych, oceny stosowania polityki wynagrodzeń i polityki zróżnicowania, polityki ładu korporacyjnego i ładu wewnętrznego w 2023 roku, samooceny regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania oraz działalności Komitetu Audytu.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu Banku.
11. Podjęcie Uchwał w sprawach:
a) zmian w Statucie Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu,
b) ustalenia wysokości diety za udział w Zebraniu Przedstawicieli/Nadzwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli PBS w Gostyniu,
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023,
d) zatwierdzenia wniosków polustracyjnych,
e) oceny stosowania w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu Polityki ładu korporacyjnego,
f) oceny stosowania w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu ładu wewnętrznego,
g) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania,
h) uchwalenia zmian i przyjęcia tekstu jednolitego “Regulaminu działania Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu”,
i) oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania stosowanej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu,
j) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu za rok obrotowy 2023,
k) zatwierdzenia kierunków działalności Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu na rok 2024,
l) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu za rok 2023,
m) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu z wykonania obowiązków za rok 2023,
n) podziału nadwyżki bilansowej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu za rok 2023.
o) podziału nadwyżki bilansowej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu z lat ubiegłych,
p) uchwalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i wniosków.
14. Zakończenie obrad Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd                                                                          
Powiatowego Banku Spółdzielczego                                                 
w Gostyniu                                                                      

• Zarząd Banku informuje, że sprawozdanie finansowe Banku za rok 2023, Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdanie z działalności Zarządu Banku za rok 2023 wraz z protokołem z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, zostały wyłożone do wglądu Przedstawicieli w siedzibie PBS w Gostyniu ul. 1 Maja 18, 63-800 Gostyń od dnia 19 kwietnia 2024 roku.